| Đồng Nai: Bắt quả tang xưởng sản xuất hàng phân bón giả quy mô ‘khủng’ Đồng Nai: Doanh nghiệp tư nhân Quảng cáo Trẻ bị cưỡng chế thuế Đồng Nai: Công ty CP Găng tay LP bị cưỡng chế thuế |
Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo có quy mô lớn. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái của Hùng), đều trú tại Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
 |
| Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai |
Theo điều tra, vào tháng 2/2023, Hùng đã thuê một nhóm lập trình viên ẩn danh trên ứng dụng Telegram để phát triển phần mềm cho một dự án tiền ảo có tên “Matrix Chaine” (gọi tắt là MTC). Dự án này được xây dựng trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống giao dịch B2B Smart Trade. Mục đích của Hùng là tạo ra một mô hình đầu tư giả mạo nhằm lôi kéo nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản. Chi phí thuê viết phần mềm là 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng), trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Sau khi có phần mềm, Hùng và Nga tổ chức hàng loạt sự kiện, lập các hội nhóm trên mạng xã hội, đưa ra các cam kết lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút người tham gia. Nhóm này còn tuyển dụng người làm “Leader” tại các vùng, mở văn phòng, tổ chức hội thảo, xây dựng hệ thống trả hoa hồng và lợi nhuận cao để dẫn dụ nhà đầu tư. Trong đó, Hồ Long Trí phụ trách khu vực miền Nam; Đinh Hữu Hay phụ trách miền Trung và Tây Nguyên; Thân Văn Hiệp phụ trách tỉnh Đồng Nai.
Với các thủ đoạn tinh vi, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, nhóm đối tượng đã xây dựng được một cộng đồng hàng chục nghìn người trên cả nước, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký tham gia hệ thống. Số tiền các nhà đầu tư nạp vào lên đến 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng, sau đó bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.
Sau thời gian trinh sát, ngày 19/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đề nghị các cá nhân là nạn nhân của nhóm đối tượng nói trên nhanh chóng đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai), địa chỉ số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; số điện thoại trực ban: 0693.480182.