Hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ liên quan rủi ro rửa tiền được chuyển cho Bộ Công an

28/11/2025 - 17:343 phút đọc

(Banker.vn) Ngành ngân hàng và công an tăng cường phối hợp chống rửa tiền, với hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ được chuyển giao để điều tra theo quy chế hợp tác mới ký kết.

Ngày 27#11 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) và Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ. Sự kiện đánh dấu bước tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong bối cảnh tội phạm kinh tế và công nghệ cao ngày càng phức tạp.

margin: 15px auto;" />

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, nhận định môi trường kinh tế thế giới biến động mạnh, căng thẳng thương mại giữa các cường quốc và rủi ro tài chính tiếp tục gia tăng. Những yếu tố này tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để nhiều loại tội phạm mới xuất hiện.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, sự phát triển của kinh tế số khiến tội phạm chuyển sang nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để đánh bạc, tổ chức trò chơi trực tuyến trái phép, giao dịch tài sản ảo, núp bóng hoạt động gây quỹ từ thiện hoặc sử dụng công ty "bình phong" nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Tình trạng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gian lận trong thương mại quốc tế cũng gia tăng.

Trước thực trạng trên, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác phòng, chống rửa tiền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm an ninh kinh tế.

Ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, cho biết thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ là nhiệm vụ cốt lõi của đơn vị. Kể từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền ban hành năm 2022, số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ tăng khoảng 30% mỗi năm.

Từ năm 2023 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã ban hành gần 600 văn bản chuyển giao thông tin liên quan đến hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế. Các giao dịch này tập trung vào nhóm tội phạm nguồn có rủi ro cao theo đánh giá rủi ro Quốc gia, gồm hành vi lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo; giao dịch liên quan website đánh bạc, cá độ; chuyển tiền lòng vòng giữa doanh nghiệp và cá nhân nhằm gian lận thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế; cùng các giao dịch nghi ngờ núp bóng thanh toán xuất nhập khẩu để chuyển tiền ra nước ngoài.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh quy chế hợp tác mới sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi.

Phó Thống đốc yêu cầu hai cơ quan khẩn trương cụ thể hóa các cam kết, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử tội rửa tiền. Ngoài ra, ông cũng đề nghị chú trọng triển khai điều tra song song tội phạm nguồn và tội rửa tiền dựa trên các báo cáo giao dịch đáng ngờ đã được chuyển giao, đồng thời thiết lập cơ chế sơ kết, đánh giá thường xuyên để kịp thời điều chỉnh theo thực tiễn.