Hưng Yên: Triệt phá đường dây lừa đảo và đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng

Số tiền giao dịch cực lớn

Chiều 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng… khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến .

margin: 15px auto;" />

Theo đó, thực hiện Kế hoạch “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm” của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã điều tra, triệt phá đường dây nêu trên.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 42 điện thoại di động thông minh; 5 xe ô tô; phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM dùng để rút tiền, với tổng quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.

Bóc trần thủ đoạn tinh vi

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987), thường trú tại phường Hồng Hà, TP. Hà Nội và hiện thuê căn hộ tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (TP. Hà Nội), là đối tượng cầm đầu.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, ban đầu các đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… nhằm mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước. Sau đó, đối tượng cầm đầu chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn.

Khi đã đặt được hàng, các đối tượng tiếp tục giả danh bên bán, liên hệ với các cá nhân, nhà phân phối có nhu cầu mua hàng để chào bán với giá thấp hơn thị trường, rồi thuê các công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Sau khi hàng hóa đã được bốc xếp lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp gửi cho nhóm của Nghĩa. Sau đó, Nghĩa chỉ đạo gửi hình ảnh hàng hóa đã lên xe cho người mua, đồng thời yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản do nhóm của Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và phương thức rút tiền được Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: thuê tài khoản trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn tài khoản của người thân, quen để nhận tiền hộ; chuyển tiền vào tài khoản của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc rồi cho đàn em đến nhận tiền mặt; chuyển tiền vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và che giấu dòng tiền, tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nguyễn Chính Nghĩa xoá tài khoản zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Được biết, đối tượng Nghĩa có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ra 2 quyết định truy nã đặc biệt về hành vi này.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo hướng về Việt Nam. Thời gian gần đây, do tình hình tại Campuchia diễn biến phức tạp, Nghĩa quay trở về Việt Nam và lẩn trốn tại nhiều địa phương khác nhau. Để tránh sự chú ý của cơ quan Công an, đối tượng không thuê nhà quá một tháng tại mỗi tỉnh, thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đề nghị liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.