Mới chỉ 51 người trình báo vụ Shark Bình, công an kêu gọi người bị hại sớm lên tiếng

04/04/2026 - 18:033 phút đọc

(Banker.vn) Dù có khoảng 30.000 nhà đầu tư tham gia, đến nay chỉ 51 người trình báo vụ dự án tiền số của Shark Bình, cơ quan công an kêu gọi người bị hại tiếp tục lên tiếng.

Công an TP Hà Nội cho biết mới chỉ có 51 trong khoảng 30.000 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi liên quan vụ án ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị điều tra trong dự án tiền số AntEx.

Thông tin được đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đưa ra tại họp báo quý I của Bộ Công an chiều 3/4. Theo ông Long, cơ quan điều tra đang thụ lý hai vụ án với tổng cộng 4 tội danh liên quan ông Nguyễn Hòa Bình.

Dù số lượng nhà đầu tư trong dự án AntEx được xác định lên tới khoảng 30.000 người, đến nay mới chỉ có 51 người liên hệ làm việc với cơ quan chức năng. Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân xác định là bị hại tiếp tục chủ động trình báo, cung cấp thông tin để được hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi theo quy định.

margin: 15px auto;" />

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp khám xét, kê biên tài sản và đang tiếp tục xác minh dòng tiền nhằm thu hồi tài sản do phạm tội mà có để hoàn trả cho nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người đã phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch tiền số. Tổng số tiền thu được khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương gần 117 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng lộ trình cam kết. Nhóm này bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển qua nhiều ví cá nhân, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để chia nhau. Một phần tiền được chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của NextTech và sử dụng sai mục đích so với cam kết với nhà đầu tư. Cơ quan công an xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.

Hiện ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT NextTech, đang bị tạm giam để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế trong vụ án liên quan dự án AntEx. Ngoài ra, ông còn bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án liên quan đường dây Mr Pips.

Trong hoạt động điều hành Công ty CP Công nghệ Vimo, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo để ngoài sổ sách một phần doanh thu và kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4/2024 nhằm trốn thuế, với số tiền gần 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland (thành lập năm 2022), ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, hạ giá trị giao dịch trên hợp đồng mua bán nhằm che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 44,8 tỷ đồng.

Liên quan đến cáo buộc rửa tiền, cơ quan điều tra xác định cổng thanh toán Ngân Lượng do ông Bình quản lý đã cho nhóm Mr Pips sử dụng làm trung gian thanh toán cho sàn ngoại hối GKFX tại Việt Nam. Ông Bình bị cáo buộc thu phí 2,5% với giao dịch nạp tiền, 1% với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, khoảng 150 bị hại đã chuyển tổng cộng gần 214 tỷ đồng vào các ví điện tử. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng rồi tiếp tục nạp vào các sàn forex.

Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy vết dòng tiền để thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.