Vụ Mr. Pips: Người đầu tư các sàn liên quan cần trình báo Công an gấp để tránh mất quyền lợi

31/03/2026 - 17:104 phút đọc

(Banker.vn) Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ Mr. Pips, kêu gọi người từng đầu tư vào 38 sàn liên quan khẩn trương trình báo để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr. Pips) cùng các đồng phạm về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế. Vụ án được phát hiện từ tháng 10/2024, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn.

margin: 15px auto;" />

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024, nhóm đối tượng đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư vào các nền tảng giao dịch tài chính quốc tế, chủ yếu liên quan đến chứng khoán và ngoại hối. Các đối tượng hướng dẫn người tham gia mở tài khoản trên 38 sàn giao dịch trực tuyến, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với danh nghĩa đầu tư. Sau khi nhận tiền, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.

Danh sách các sàn giao dịch được xác định gồm: GKFX, ZenoMarkets, GKFXPrime, Londonex, CHMarkets, Jasas, L.PL Trade, ScopeMarket, FirstOption, TradeinCapital, BTMarkets, TradeTime, GTMX, Iswiss, Ibmex, PeakMarket, AlphaTradingHub, TM, IQXTrade, TrustMarkets, JasFX, DKTrade, Ascuex, Fxmills, HonorFX, Bostonmex, JPpro, EnzoFX, SohoMarkets, KamaCapital, Macro Equities, Activax, SeaInvesting, Dexinvesting, ASXMarkets, LeapCaptionMarkets, QBIGinvest và Swissmess.

Quá trình điều tra cho thấy lượng tài sản liên quan đến vụ án ở mức rất lớn. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 47 bị can, trong đó có 4 bị can bị truy nã quốc tế. Tang vật thu giữ gồm 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng cùng 41 ô tô.

Đến ngày 24/9/2025, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 11 xe Volvo XC90, 59 đồng hồ hàng hiệu, nhiều trang sức và túi xách giá trị lớn, đồng thời tạm dừng giao dịch 133 bất động sản. Tổng giá trị tài sản liên quan vụ án ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định một phần dòng tiền đã được chuyển ra nước ngoài. Mr. Pips bị cho là đã gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc thông qua người thân đứng tên.

Ngoài ra, các tài sản ở nước ngoài còn bao gồm nhiều căn hộ tại Campuchia, Dubai, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhiều xe sang như Rolls-Royce, Lexus, Range Rover. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Interpol để tiếp tục xác minh, thu hồi tài sản theo quy định.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã làm rõ 19 văn phòng liên quan với hơn 1.700 người tham gia, trong đó có hơn 850 nhân viên kinh doanh và đã triệu tập hơn 1.000 người để phục vụ công tác điều tra.

Một số đối tượng chủ chốt đã bị bắt giữ, trong đó có Lê Khắc Ngọ, người từng bỏ trốn ra nước ngoài và đã bị dẫn độ về Việt Nam vào cuối năm 2025.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị hại, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân đã từng tham gia đầu tư tại các sàn giao dịch nêu trên khẩn trương đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Cơ quan chức năng lưu ý, nếu không phối hợp trước thời điểm kết thúc điều tra, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại có thể không được xem xét, giải quyết theo quy định.

Người bị hại có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội tại số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội để được hướng dẫn. Với quy mô tài sản và số lượng bị hại lớn, vụ án được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, đồng thời là cảnh báo về rủi ro khi tham gia các nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc, thiếu kiểm chứng pháp lý.