Truy tố 14 cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Chiều 18/5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2) và nhiều đơn vị liên quan.

Theo đó, vào đầu năm 2020, Công ty Tài Lộc được thành lập bởi Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng), cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc làm giám đốc công ty. Ban đầu, công ty hoạt động xuất khẩu gỗ ván bóc sang Trung Quốc, song sau thời gian ngắn, do thua lỗ và thiếu nhân lực, hai đối tượng quyết định lập nhiều công ty “ma” để xuất khẩu hàng trái phép, trục lợi từ dịch vụ.

Từ cuối năm 2021, nhóm này đã sử dụng giấy tờ tùy thân mua trôi nổi trên mạng hoặc mượn từ người thân để lập tổng cộng 13 công ty “sân sau” và mượn thêm pháp nhân của 3 công ty khác, tạo thành một hệ thống doanh nghiệp trá hình. Các đơn vị này hoạt động như một mạng lưới chuyên buôn lậu gỗ ván bóc với quy mô lớn ra nước ngoài.

Ngô Quang Tuyên là người trực tiếp liên hệ với khách hàng nước ngoài, điều hành bộ phận chứng từ, khai báo hải quan. Họ đã lập khống hồ sơ lâm sản, khai sai khối lượng và giá trị thực tế để qua mặt cơ quan chức năng. Qua đó, nhóm này đã thực hiện trót lọt hoạt động buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 211 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Quốc Cường

Để vận hành trơn tru hệ thống buôn lậu, Ngô Quang Tuyên đã thuê Nguyễn Quang Long (nhân viên công ty) thực hiện dịch vụ khai báo hải quan và “lo lót” cán bộ tại cảng. Tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng đã được chi để hối lộ nhiều cán bộ Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng Khu vực 2.

Cáo trạng nêu rõ, bị can Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu đã nhận hối lộ trên 4,4 tỷ đồng. Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng Đội Thủ tục nhận hơn 864 triệu đồng. Ngoài ra, 3 cán bộ khác trong Chi cục Hải quan Cảng 2 cũng bị cáo buộc nhận hối lộ từ 14 triệu đồng đến 800 triệu đồng.

Đặc biệt, bị can Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền từ nhóm Công ty Tài Lộc với tổng số tiền hơn 648 triệu đồng, để “làm ngơ” trước các sai phạm nghiêm trọng trong khai báo và xuất khẩu hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu niềm tin vào hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.